Publicações e Comunicados

Edital AGOE

São convidados os Senhores Acionistas da BB Seguridade Participações S.A. - companhia aberta - a participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada no Edifício Banco do Brasil, Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 14º andar, Brasília (DF), às quinze horas do dia 27.4.2015, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

 

Assembleia Geral Ordinária 

I-    tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014;

II-    aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a distribuição de dividendos;

III-    eleger os membros do Conselho Fiscal;

IV-    fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal;

V-    eleger os membros do Conselho de Administração;

VI-    fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração;

VII-    fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração.

 

Assembleia Geral Extraordinária

I-    reforma do Estatuto Social.

     Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados na sede da BB     Seguridade, na Secretaria Executiva, no 2º andar do Ed. Banco do Brasil, em     Brasília (DF), preferencialmente até 48 horas antes da realização da Assembleia.

Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações escriturais ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira depositária.

De conformidade com a Instrução n.º 282, de 26.06.1998, da Comissão de Valores Mobiliários, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo do capital votante para requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. O requerimento deverá ser formulado ao Presidente da BB Seguridade, até 48 horas antes da Assembleia.

Para a indicação de membros do Conselho de Administração, devem ser observadas as normas da Instrução CVM 367, de 29.5.2002.

A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede da BB Seguridade, na Secretaria Executiva, 2º andar, Ed. Banco do Brasil, em Brasília (DF), na página de relações com investidores (www.bancodobrasilseguridade.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.

Brasília (DF), 27 de março de 2015.

Raul Francisco Moreira
Presidente do Conselho de Administração

 

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Proposta da Administração com comentários dos Diretores

Modelo de Procuração

Perguntas e Respostas

Voto dos minoritários