Publicações e Comunicados

Sumário das Deliberações AGOE

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da BB Seguridade realizada em 27.04.2015:

Assembleia Geral Ordinária
 
a) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da Administração e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2014;

b) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a distribuição de dividendos correspondente a 80% do lucro líquido;

c) eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal para cumprir o mandato 2015/2016:
 
c.1) representantes do Banco do Brasil:

- Titular: Antônio Pedro da Silva Machado

- Suplente: Ana Paula Teixeira de Sousa
 
c.2) representantes do Tesouro Nacional:

- Titular: Luiz Carlos de Almeida Capella

- Suplente: Júlio César Costa Pinto

 c.3) representantes dos acionistas minoritários

- Titular: Giorgio Bampi

- Suplente: Paulo Roberto Franceschi
 
d) fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores dos benefícios que não sejam honorários;

e) eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, para cumprir o mandato 2015/2017:

e.1) o Diretor-Presidente da Companhia:

- Marcelo Augusto Dutra Labuto

e.2) representante dos acionistas minoritários:

- Isabel da Silva Ramos

e.3) representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:

-  Genildo Lins de Albuquerque Neto



e.4) representante do Ministério da Fazenda:

- Marcelo Pinheiro Franco

e.5) representantes do Banco do Brasil:

-  Raul Francisco Moreira, como Presidente do Conselho
-  José Mauricio Pereira Coelho, como Vice-Presidente do Conselho

f) fixação da remuneração global a ser paga aos administradores no período compreendido entre abril/2015 a março/2016, em até R$ 7.372.225,46 (sete milhões, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Assembleia Geral Extraordinária

a)    Aprovação da Reforma do Estatuto Social da Companhia.


Atenciosamente,

Werner Romera Suffert
Diretor Administrativo, de Finanças e Relações com Investidores