Publicações e Comunicados

Sumário das Deliberações AGO

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade realizada em 30.04.2014:
 
a) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da Administração e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2013;

b) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a distribuição de dividendos correspondente a 80% do lucro líquido;

c) eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal:
 
c.1) representantes do Banco do Brasil:

- Titular: Antônio Pedro da Silva Machado

- Suplente: Ana Paula Teixeira de Sousa
 
c.2) representantes do Tesouro Nacional:

- Titular: Pablo Pereira Fonseca dos Santos

-Suplente: Júlio César Costa Pinto

 c.3) representantes dos acionistas minoritários

- Titular: Giorgio Bampi

- Suplente: Paulo Roberto Franceschi
 
d) eleição, como membro do Conselho de Administração, do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto, nos termos do Art. 15, § 1º, (i), do Estatuto Social da BB Seguridade Participações S.A.;

e) fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores dos benefícios que não sejam honorários;

f) fixação da remuneração global a ser paga aos administradores no período compreendido entre abril/2014 a março/2015, em até R$ 5.551.929,83 (cinco milhões quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte nove reais e oitenta e três centavos).

Atenciosamente,

Werner Romera Suffert
Diretor Administrativo, de Finanças e Relações com Investidores