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Sumário das Deliberações

Sumário das Deliberações AGOE – 20.4.2017

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da BB Seguridade Participações S.A. realizada em 20.4.2017:
 
Assembleia Geral Ordinária
 
I) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da Administração e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2016;

II) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e a distribuição de dividendos correspondente a 82,32% do lucro líquido;

III) eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal para cumprir o mandato 2017/2018:
 
1) representantes do Banco do Brasil:

- Titular: Antônio Pedro da Silva Machado

- Suplente: Adriano Meira Ricci
 
2) representantes do Tesouro Nacional:


- Titular: Leandro Puccini Secunho

- Suplente: Rafael Rezende Brigolini

 3) representantes dos acionistas minoritários:

- Titular: Giorgio Bampi

- Suplente: Paulo Roberto Franceschi
 
IV) eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, para cumprir o mandato 2017/2019:
 
1) representantes do Banco do Brasil:

-  Marcelo Augusto Dutra Labuto

-  Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo
 
2) representante do Ministério da Fazenda:


-  Nerylson Lima da Silva

 3) representante do Ministério do Planejamento:

-  Marcelo Pinheiro Franco
 
 4) representante dos acionistas minoritários:

-  Isabel da Silva Ramos
5) diretor-presidente da BB Seguridade Participações S.A.

-  José Maurício Pereira Coelho

V) fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores dos benefícios que não sejam honorários;
 
 
VI) fixação da remuneração global a ser paga aos administradores no período compreendido entre abril/2017 a março/2018, em até R$ 8.690.458,29 (oito milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos).
 
VII) fixação da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria pelo equivalente a 18,1% da média mensal dos honorários dos membros da Diretoria Executiva da BB Seguridade Participações S.A., para o período de abril/2017 a março/2018;
 
 
Assembleia Geral Extraordinária
 
I) o Programa de Matching para os administradores da BB Seguridade Participações S.A foi retirado de pauta, nos termos do voto do acionista controlador (Banco do Brasil S.A.), que manifestou não ter havido tempo hábil para finalizar a apreciação da matéria;
  
Atenciosamente,
 
Werner Romera Suffert
Diretor de Gestão Corporativa e Relações com Investidores