Governança Corporativa

Conselho de Administração

O Conselho de Administração, órgão superior de administração da BB Seguridade, tem, na forma prevista em lei e no Estatuto Social da Companhia, atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo funções operacionais ou executivas.

Tal Conselho é composto por, no mínimo, sete e, no máximo, oito membros, residentes ou não no país, eleitos pela Assembleia Geral, na forma do artigo 5, §1º do Estatuto Social, com mandato unificado de dois anos, sendo permitidas até 3 (três) reconduções consecutivas. Dentre os membros do Conselho de Administração:

(i) o Diretor-Presidente da Companhia será membro do Conselho de Administração;
(ii) os acionistas minoritários poderão eleger, ao menos, 1 (um) dos membros do Conselho de Administração, se número maior não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
(iii) 1 (um) dos membros do Conselho de Administração será indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
(iv) 1 (um) dos membros do Conselho de Administração será indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda;
(v) caberá ao Banco do Brasil indicar, alternativamente:

a) 2 (dois) dos membros do Conselho de Administração, dentre os integrantes da sua Diretoria Executiva e, caso necessário para alcançar o percentual mínimo previsto no §3º deste artigo, 1 (um) ou 2 (dois) Conselheiros Independentes;

b) 3 (três) dos membros do Conselho de Administração, dentre os integrantes da sua Diretoria Executiva, caso as indicações conforme incisos ii, iii e/ou iv alcancem o percentual mínimo de Conselheiros Independentes previsto no §3º.As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros em exercício e suas deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos membros presentes às reuniões. Em caso de empate, a matéria deverá ser decidida pelo Presidente do Conselho de Administração, que terá o voto de qualidade.
 

O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 25% de Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado ou mediante eleição de acordo com a faculdade prevista no artigo 141, §§ 4º e 5º e artigo 239 da Lei das Sociedades por Ações. Tendo em vista que o Conselho de Administração da Companhia será composto por sete ou oito membros, um deles deverá ser independente. Os cargos de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração não poderão ser acumulados com o de Diretor-Presidente da Companhia, ainda que interinamente.


Clique aqui e consulte o Regimento Interno do Conselho de Administração.

Mandato 2019/2021

Membro Posição Data da Eleição
Marcelo Augusto Dutra Labuto

Marcelo Augusto Dutra Labuto

Vice-Presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, é funcionário de carreira do Banco do Brasil e ocupava o cargo de Diretor-Presidente da BB Seguridade de 2013 até 09.01.2017. Entre fevereiro de 2012 e março de 2013, exerceu o cargo de Diretor de Empréstimos e Financiamentos do Banco do Brasil S.A. No período de agosto de 2011 a fevereiro de 2012 atuou, também no Banco do Brasil, como Gerente Geral da Unidade de Governança Estratégica. Graduado em Administração de Empresas e possui MBA em Marketing.

Presidente 24.04.2019
Carlos Motta dos Santos

Carlos Motta dos Santos

Vice-presidente de Distribuição de Varejo. É funcionário do BB desde 1986, onde foi gerente geral da Unidade Negócios Pessoa Física, Jurídica e Agro, superintendente estadual de varejo da Bahia, gerente executivo da Diretoria de Estratégia e Organização e Diretoria de Distribuição Sudeste. É graduado em administração com MBA em gestão empresarial.

Vice-Presidente 24.04.2019
Bernardo de Azevedo Silva Rothe

Bernardo de Azevedo Silva Rothe

Atuou como Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do BB, instituição na qual ingressou em 1982. No BB, além da função de Vice-Presidente, o Sr. Bernardo Rothe ocupou o cargo de Gerente Geral de Relações com Investidores, de Gerente Executivo de Renda Variável e M&A, de Gerente Executivo de Private Equity e de Gerente Geral da filial BB de Nova Iorque. O Sr. Bernardo Rothe é formado em Processos Gerenciais e possui Formação Geral Básica para Altos Executivos, MBA em Mercado de Capitais e Trium Global Executive MBA, programa conjunto entre New York University, London School of Economics e HEC Paris.

Membro 24.04.2019
Bruno Silva Dalcolmo

Bruno Silva Dalcolmo

Secretário de trabalho do Ministério da Economia da Subsecretaria Especial de Previdência e trabalho desde janeiro de 2019. Graduado em Relações Internacionais, com especialização em Políticas Públicas e Gestão governamental e Mestrado em Política Econômica Internacional.

Membro 24.04.2019
Bruno Bianco Leal

Bruno Bianco Leal

Secretário Especial adjunto da Subsecretaria Especial de Previdência e Trabalho desde janeiro de 2019. É graduado em direito, com pós-graduação em Direito Processual Civil e Mestrado em direito.

Membro 24.04.2019
Isabel da Silva Ramos

Isabel da Silva Ramos

É Analista de Empresas na Leste Investimentos desde março de 2014. Também exerceu o mesmo cargo na empresa XP Gestão de Recursos entre agosto de 2013 e março de 2014. É Engenheira Civil e possui MBA em Finanças.

Membro Independente 24.04.2019
Arnaldo José Vollet

Arnaldo José Vollet

Membro titular do Conselho de Administração da INVEPAR desde maio de 2017. Já foi membro do Conselho de Administração da CPFL Energia no período de 05/2016 a 01/2017 e membro do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal entre 07/2012 e 12/2016, além de Conselheiro Fiscal da Vale S.A. de 04/2011 a 04/2015.
Graduado em matemática com MBA em Finanças, também é membro do Conselho de Administração da Invepar desde 05/2017.

Membro Independente 24.04.2019

Atualizado em 24 de abril de 2019.